Yasadışı zincir üstü kripto para birimi faaliyetleri tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20,1 milyar dolara ulaştı

Chainalysis’in yakın tarihli bir raporuna göre, zincirleme yasadışı kripto para birimi işlem hacmi, üst üste ikinci yıl artarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20.1 milyar dolara ulaştı.

Rapor dedi ki:

Bunun alt sınırda bir tahmin olduğunu vurgulamamız gerekiyor – yasadışı faaliyetle ilişkili yeni adresler belirledikçe, yasadışı işlem hacmi ölçümümüzün zaman içinde büyüyeceğinden eminiz.

Rakam, kripto para birimi ödemelerini içeren geleneksel uyuşturucu kaçakçılığı gibi kripto paraya özgü olmayan suçlardan elde edilen gelirleri içermiyor.

20.1 milyar doların %44’ü yaptırım uygulanan kuruluşlarla ilişkili faaliyetlerden geldi. Geçen yıl ABD, Kuzey Kore’den milyarlarca doları aklamak için kullanıldığını iddia ederek kripto para karıştırma hizmetleri Blender ve Tornado Cash’i onayladı.

Ayrıca ABD Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), 2022’de en ciddi kripto yaptırımlarından bazılarını uygulamaya koydu. OFAC Yaptırımlarının son iki ayda siber suçlulara 15 milyon dolarlık potansiyel gelire mal olduğu tahmin ediliyor.

Geleneksel Kripto ile İlgili suçlar azaldı

Olumlu bir kayda göre, karanlık ağ pazarlaması ve terörizmin finansmanı gibi daha geleneksel kripto para birimiyle ilgili suçlarla ilgili işlem hacimleri azaldı. Buna karşılık, çalınan kripto fonlarının yüzdesi YOY olarak %7 arttı.

Chainalysis’e göre, 2022’deki piyasa gerilemesi, kripto piyasası geçen yıl 3 trilyon dolardan 1 trilyon doların altına düştüğü için yaşanan düşüşü açıklayabilir. Önceki araştırmalar, kripto dolandırıcılıklarının ayı piyasalarında daha az karlı olduğunu göstermiştir. Rapor dedi ki:

Genel olarak, kriptoda daha az para, kripto suçuyla ilişkili daha az parayla ilişkili olma eğilimindedir.

Yasadışı kripto faaliyetlerinin 2019’dan beri ilk kez artarak 2021’de %0,12’den 2022’de %0,24’e çıktığını belirtmekte fayda var.

Ek olarak, kripto para birimindeki yasa dışı faaliyetler, toplam hacmin %1’inden daha azından sorumludur. 2022’de kriptoyla ilgili suçlar artmasına rağmen Chainalysis, eğilimin aşağı yönlü olduğunu ileri sürdü.