Çalışan sahte işlemleri kullanarak 5,7 milyon dolar sifonladı (rapor)

WeChain Fintech Singapur’daki eski bir bordro işleme personeli olan Ho Kai Xin, 5.7 milyon doların üzerinde zimmete geçirdiği için dokuz yıl 11 ay hapse mahk wasm edildi.

Bybit Fintech için bordro yönetmek için sözleşme imzalanan WeChain Fintech Singapur, bordro işleme personeli olarak HO’yu istihdam etti. Yaklaşık 900 Bybit çalışanı için maaş işlemekten sorumlu olan Ho, şirket fonlarını kendi hesaplarına yönlendirmek için Microsoft Excel dosyalarını manipüle ederek pozisyonunu kullandı.

Bybit bordro skandalı

A’ya göre rapor ‘The Straits Times’tan, hileli faaliyetleri Mayıs 2022’de bordro verilerini yetkisiz ödemeleri yansıtacak şekilde değiştirdiğinde başladı. Başlangıçta WeChain’den 117.000 doların üzerinde çaldı. Tespit olmaması ile cesaretlendirilen planını tırmandı ve doğrudan Bybit’in elektronik cüzdanından büyük miktarda kripto para birimini kötüye kullandı.

Aslında, Mayıs ve Ağustos 2022 arasında, 4.2 milyon USDT’nin üzerinde dört kişisel cüzdana transfer etti. Hırsızlığı kolaylaştırmak için bordro belgelerine hileli ödeme girişleri ekledi ve Bybit’i işlemleri yetkilendirmeye kandırmak için çalışan isimlerinin yanındaki kendi cüzdan adreslerini listeledi.

Soruşturma altında olmasına ve borsadan yasal işlemlerle karşılaşmasına rağmen, Ho abartılı bir yaşam tarzına öncülük etmeye devam etti. Gilstead Yolu’nda 3.7 milyon doların üzerinde bir çatı katı için yaklaşık 750.000 dolarlık bir peşinat aldı.

Ayrıca, güneş gözlüğü, çantalar, ayakkabılar, gömlekler ve halkalar da dahil olmak üzere Louis Vuitton ürünlerinde 30.000 dolara yakın harcama yaptı. Ayrıca, 420.000 dolar değerinde bir Mercedes-Benz satın aldı. Polis daha sonra 330.000 dolardan fazla varlık ele geçirdi, ancak çalınan fonların önemli bir kısmı hesaba katılmadı.

Şubat 2023’te, bir Wechain temsilcisi Ho’nun hileli faaliyetlerini yetkililere bildirdi ve bu da iki ay sonra tutuklanmasına yol açtı. Polis tarafından sorgulandığında, kuzen olarak tanımladığı “Jason Teo” adlı bir bireyin yetkisiz işlemlerden sorumlu olduğunu yanlış bir şekilde iddia ederek araştırmacıları yanıltmaya çalıştı. Ancak, böyle bir insanın var olmadığı bulunamadı.

Lüks ve yalanlar

Ho, hile yapmak, cezai davranışlarla uğraşmak ve kamu görevlilerine yanlış bilgi sağlamak gibi birçok suçlamadan suçlu bulundu. Neredeyse on yıl süren cezasına ek olarak, Ocak 2024’te, kötüye kullanılmış fonlarını harcamasını yasaklayan bir emir verdikten sonra Mahkemeye saygısızlık ettiği için altı haftalık bir hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme emirlerine rağmen, lüks mallara 840.000 dolara yakın harcama yaparak çalınan parayı kullanmaya devam etti.

Bybit, elektronik cüzdanlarından yaklaşık 1,1 milyon USDT’yi ve banka hesaplarından birinden 140.000 dolar daha kurtarmayı başardı. Ancak Ho, ödenmemiş tutarı iade etmek için hiçbir çaba göstermedi.