CLS Global, FBI Soruşturmasının Ardından Uniswap’te Yıkama İşlemi Yapacağını Kabul Etti

Dubai merkezli kripto piyasası yapıcısı CLS Global, merkezi olmayan borsa Uniswap’te sahte ticaretle ilgili suçlamaları kabul edecek.

Boston’daki federal savcılar Çarşamba günü yaptıkları duyuruda, şirketin FBI operasyonunun kurbanı olmasının ardından piyasa manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağını duyurdu.

428.000 Dolar Para Cezası ve ABD Piyasası Yasağı

İtiraz anlaşmasının bir parçası olarak, finansal hizmetler firması, cezalar ödeyecek ve toplam 428.000 doların üzerinde hak kaybına uğrayacak. Şirketin ayrıca ABD’li yatırımcılara hizmet sunması da yasaklanacak ve şirketin yıllık uyumluluk sertifikaları sunması gerekecek.

Bir basın serbest bırakmak CLS Global’in kripto şirketleri için pazar oluşturma hizmetleri ve diğer ilgili teklifleri sağladığını gösteriyor. Soruşturma özellikle FBI tarafından kurulan ve Uniswap’te token ticareti yapan sahte bir dijital para şirketi olan NexFundAI ile olan ilişkisine odaklandı.

Firma, sahtekarlıkla işlem hacmi oluşturmak ve yatırımcıları çekmek için sahte ticaret de dahil olmak üzere NexFundAI’ye hizmet sağlamayı kabul ettiğini itiraf etti.

Temmuz ve Ağustos 2024 arasındaki çeşitli video konferanslarda bir çalışan, CLS’nin birden fazla cüzdandan kendi kendine ticaret yapma, satın alma ve satma için bir algoritma kullandığını, böylece etkinliğin görünür olmadığını ve organik göründüğünü açıkladı. İşçi şunu açıkladı: “Bunun sahte ticaret olduğunu biliyorum ve insanların bundan memnun olmayabileceğini de biliyorum.”

BAE merkezli firma daha sonra kendi cüzdanlarını kullanarak tokeni Uniswap’te alıp satmaya devam etti, borsa listeleme gereksinimlerini karşılamak ve potansiyel yatırımcıları çekmek için sahte ticaret hacmi yarattı.

FBI Sting Operasyonu

CLS Global, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kayıtlıdır ve ABD dışında 50’den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirketin resmi web sitesi Binance, Bybit, KuCoin, Bitfinex gibi büyük merkezi borsalarla ortaklıkları listeleyerek Amerikalı yatırımcıların erişebileceği kriptoyla ilgili hizmetler sağladı. , OKX ve Bitget.

Kendisine yöneltilen suçlamalar, varlıkların aynı tarafça alınıp satıldığı ve piyasa faaliyeti yanılsaması yarattığı bir uygulama olan kripto “yıkama ticaretini” hedef alan gizli bir yasa uygulama operasyonunun ardından geldi.

Şirket, girişimde soruşturulan üç piyasa yapıcıdan biriydi ve bu aynı zamanda menkul kıymet olarak sunulan ve satılan dijital varlıkların manipüle edilmesine karışan birçok kişiye karşı suçlamalara yol açtı. Bu dava, sektörde piyasa manipülasyonu ve sahte ticaret nedeniyle finansal hizmet şirketlerine karşı açılan ilk cezai suçlamalardı.

Bu arada Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiği iddiasıyla CLS Global’e karşı ilgili bir hukuki yaptırım davası açtı. Ajans, kripto firmasından el konulan paranın SEC kararına aktarılmasıyla birlikte kalıcı tedbir kararları, haksız elde edildiği iddia edilen kazanç artı faizin geri alınması ve para cezaları istiyor.