De vanligaste typerna av Bitcoin-bedrägerier: Kickoff för Coin

Termen “krypto” verkar passa alltför bra ihop med ordet “brott”. Men sanningen är, precis som med andra former av finansiering, relativ. 

Några $20,1 miljarder i värde av kryptovalutor förknippades med olaglig verksamhet under 2022. Men om man ser det på ett annat sätt är det bara 0,24% av transaktionsvolymen för kryptovalutor. Är det mycket? Det är visserligen en nedgång från 1,9% under 2019 – men det innebär fortfarande att mer än två cent av varje bitcoin dollar som handlades var smittad.

Ännu mer relativt är vem bedrägeriet påverkar. De 0,24% känns mycket mer betydelsefulla när de omfattar 100% av innehållet i din kryptoplånbok. Vanliga bedrägerier som kan lämna din plånbok torr inkluderar:

• Utpressning: Bedragare kontaktar sina offer och hotar med att de har deras uppgifter eller pinsamma foton och kräver betalning i krypto för att undanhålla dem.
• Sextortion: En sextortionist försöker ofta lura sitt offer att dela med sig av sexuella bilder av sig själv och utpressar dem sedan.
• Ransomware; Cyberbrottslingar installerar skadlig kod på offrets enhet och använder den för att låsa in deras data – lämnar ett meddelande om lösensumma och begär betalning i kryptovaluta för att frigöra data.

Sannolikheten för att drabbas av en eller annan typ av kryptobedrägeri varierar över tiden, eftersom bedragare och säkerhetsexperter tävlar i en kapprustning för att hålla sig före varandra. För att få en tydligare bild av det utopiska kryptouniversumets dunkla undre värld, Myntstart analyserat rapporter om mer än en kvarts miljon bitcoin-bedrägerier sedan 2018.

Vad vi gjorde

Coin Kickoff analyserade 251 806 missbruksrapporter från chainabuse.com och skrapade sedan en lista över alla inkommande transaktioner för varje rapporterad adress från blockchain.info. Vi använde sedan dessa data för att beräkna vilka kategorier av kryptobedrägerier som oftast rapporterades, antalet bedrägerirapporter per år, antalet unika bedragare per år och värdet av bitcoin som bedragarna fick varje år sedan 2018.

Obs: Bitcoin-värden (USD) representerar det belopp som erhållits från all handel med blockkedjeadresser som rapporterades för bedrägeri och inte bara det som erhållits genom bedrägeri. Värdet av Bitcoin som erhållits per år är korrekt för vad dess värde (USD) var vid tidpunkten för handeln.

Viktiga resultat

• The vanligast form av Bitcoin bedrägeri är utpressning, med 85 534 rapporterade bedrägerier sedan 2018.
• Men, bedrägerier med ransomware är trend för närvarande, med 3 376 rapporterade mellan Januari-juni 2023.
• The antal rapporterade bedragare nästan halverad från 23,799 till 12,354 mellan 2021-22. Siffrorna för 2023 är dock på väg att nästan matcha 2022 års siffror.
• USD-värdet av årliga intäkter av Bitcoin bedragare toppade vid $55.04 miljarder euro i 2021.
• The genomsnittligt värde av Bitcoin som mottagits av bedragare under första hälften av 2023 är $1,664,899.

Utpressning och ransomware bland de vanligaste kryptobedrägerierna

Vårt första diagram visar det totala antalet av varje kategori av Bitcoin-bedrägerier under de senaste fem åren. Utpressning, sextortion och ransomware framstår som de tre största hoten. Nästan 10 000 bedrägerier via sociala medier har också rapporterats. Det rör sig om allt från falska eller hackade konton som erbjuder erbjudanden till direktmeddelanden som innehåller infekterade länkar. Det säger sig självt att sociala medier inte är den plats där seriösa kryptoaffärer bör göras: 

“Gör dina läxor,” föreslår Dr. Marc Tomljanovich, Lombardo College of Business. “Jag rekommenderar starkt att investerare tar ett steg bort från sociala medier för att ta del av dessa informationskällor, och återkommer först när de känner sig välinformerade.”

Klicka här för att se bilden i full storlek

Investeringsbedrägerier är också en stor fråga. Senast var det den utskämda NRL-stjärnan Jarryd Hayne fick rubriker efter att ha övertalats av sin cellkamrat att investera $780 000 i Bitcoin genom cellkamratens kontakter. Men investeringsbedrägerier som denna kan också påverka vanliga människor. Cirka 1 134 Bitcoin-investeringsbedrägerier rapporterades 2022 och totalt 3 365 sedan 2018.

Här är siffrorna fördelade per år:

Klicka här för att se bilden i full storlek

År 2023 har utpressningsbedrägerier blivit mindre vanliga än ransomware eller sextortion. Och investeringsbedrägerierna har minskat i takt med att potentiella investerare blir medvetna om riskerna, bedrägerier med gåvor är nu bland de fem vanligaste. Bedragaren lägger upp en annons eller ett meddelande som erbjuder gratis krypto eller ett pris och utnyttjar ditt intresse för att vinna ditt förtroende, stjäla dina uppgifter eller installera skadlig kod. Bedragaren utger sig ofta för att vara en pålitlig kändis för att vinna trovärdighet – mest känd som legitim penningexpert Martin Lewis i Storbritannien eller Elon Musk i USA.

Klicka här för att se bilden i full storlek

Grafen ovan illustrerar hur antalet rapporterade kryptobedrägerier har fluktuerat på månadsbasis sedan 2018. Den dramatiska toppen var i april 2020, då 35 175 bedrägerier rapporterades efter en massiv nedgång i Bitcoin:s värde. Denna period coin sammanfaller med pandemins början. Fler människor satt hemma framför sina datorskärmar (och oroade sig för pengar). Och samtidigtI takt med att antalet covid-19-fall ökade steg kryptovalutornas marknadsvärde, och även legitima investeringar ökade kortvarigt under de första månaderna för att sedan avta.

Antalet rapporterade bedragare har minskat sedan 2020

Kryptobedrägeri verkar förlora sin överklagande som en karriärväg. Som diagrammet nedan illustrerar förblev antalet rapporterade enskilda bedragare stadigt under ett par år efter ett 24%-hopp mellan 2019-20. Förra året halverades antalet, och 2023 ser ut att vara jämförbart med 2022 när det gäller totalt antal rapporterade bedragare.

Klicka här för att se bilden i full storlek

Rapporterade bluffhandlare fick flest Bitcoin under 2021

Våra siffror nedan representerar hela bitcoin-värdet som mottagits av rapporterade bedragare – det kan mycket väl inkludera legitima medel som kom in på deras konton. Det ger en uppfattning om i vilken skala bedragarna har arbetat sedan 2018. Reuters rapporterar att transaktioner “associerade med sanktionerade enheter utgjorde 44% av förra årets olagliga aktivitet”, med källan till siffrorna – blockchainanalysföretaget Chainalysis – som anger att det mesta av denna aktivitet är “sannolikt ryska användare som använder en rysk börs.”

Klicka här för att se bilden i full storlek

De totala intäkterna från bedragare nådde toppnivåer 2021 när värdet på Bitcoin steg kraftigt. En större drivkraft kan ha varit boomen i DeFi-transaktioner (decentraliserad finansiering) och DeFi-relaterade brott. Det har sedan dess funnits en minskning av investeringsbedrägerier Samtidigt har brottsbekämpningen börjat komma ikapp de snabba framsteg som gjorts inom kryptoteknik och kryptokultur under de senaste åren.

Klicka här för att se bilden i full storlek

Och här är dessa siffror uppdelade bland de årliga totalerna för bedragare. Kryptobrott är fortfarande en lukrativ syssla, med bedragare som nettar $1,664,899 vardera i genomsnitt hittills i år. Investeringsbedrägerier har minskat. Ransomware-bedrägerier kommer sannolikt att fylla kryptokriminellas virtuella fickor ytterligare eftersom de höja sina lösenpriser för dem som är villiga att betala, för att motverka det ökade motståndet mot att betala lösensummor från dem som vägrar.

Hur man skyddar sig mot kryptobedrägerier

Sett på avstånd är kryptobedrägerier komplexa och sofistikerade, knutna till obskyra finansmarknader och global geopolitik. Som senator Elizabeth Warren har sagt påpekade”Kryptons mörka baksida är dess kritiska koppling till finansiering av terrorism, människohandel, narkotikahandel och hjälp till skurkstater som Nordkorea och Iran.”

Men på nära håll är kryptobedrägerier en dyr och ibland livsfarlig plåga som till stor del beror på människans svagheter, vare sig det gäller viljan att klicka på en lockande länk på sociala medier eller att lita på en “investerare” som du aldrig hör något från. För att vara på den säkra sidan bör du tänka på följande försiktighetsåtgärder:

• Misstro “garanterad avkastning” och erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna.
• Motstå påtryckande försäljningstekniker.
• Installera anti-malware-program på alla dina enheter.
• Agera snabbt om du tror att du har blivit lurad.

Låt inte dig själv bli ett statistiskt exempel på kryptobrott.

METHODOLOGI OCH KÄLLOR

För att upptäcka de vanligaste typerna av bedrägerier som involverar kryptovaluta samlade vi in och analyserade 251 806 rapporter om missbruk från chainabuse.comsom var kopplade till 87 722 olika blockkedjeadresser. Efter att ha tagit bort dubbla rapporter från samma användare om samma bedrägeri med samma blockkedjeadress återstod 232 455 unika rapporter relaterade till kryptomissbruk mellan 2018 och juni 2023.

Därefter tog vi fram en omfattande lista över alla inkommande transaktioner för varje rapporterad adress från blockchain.info.

Med hjälp av informationen från dessa två källor och med fokus på rapporter som gjorts sedan 2018 beräknade vi vilka kategorier av kryptobedrägerier som oftast rapporterades, antalet bedrägerirapporter per år, antalet rapporterade unika bedragare per år och värdet av bitcoin som rapporterade bedragare hade fått varje år enligt deras blockchain.info-profil.

Bitcoin-värden (USD) representerar det belopp som erhållits från all handel med blockkedjeadresser som rapporterades för bedrägeri. Siffrorna representerar inte det exakta belopp som erhållits specifikt från bedrägliga handlingar. Värdet på Bitcoin som erhållits per år är korrekt för vad dess värde (USD) var vid tidpunkten för handeln.

Denna dataanalys är korrekt per augusti 2023.

Andra Popualr-guider