Estonya Vatandaşları 577 milyon dolarlık Hashflare Crypto Ponzi Şemasında suçlu bulundu

İki Estonya vatandaşı dün ABD de dahil olmak üzere dünya çapında yüz binlerce yatırımcıyı dolandıran büyük bir kripto para birimi Ponzi planını yürütmekten suçlu bulundu.

Program, Hashflare adlı hileli bir kripto madenciliği hizmeti içeriyordu ve bu da yatırımcı kaybına neden oldu.

Kurucular 400 milyon dolarlık varlıkları kaybetmeyi kabul ediyor

Mahkemeye göre belgeler, Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, her ikisi de 40 yaşında, müşterilere sözleşme sattılar ve iddia edilen kripto madenciliği hizmetleri tarafından mayınlı kripto payına hak kazandılar.

2015 ve 2019 arasında Hashflare’nin satışları 577 milyon dolardan fazla oldu. Bununla birlikte, firma, gerçekleştirdiğini iddia ettiği madenciliğin çoğunu gerçekleştirmek için gerekli bilgi işlem gücüne sahip değildi. Bunu gizlemek için, şirketin web tabanlı gösterge tablosu, müşterilerin sözde madencilik karı olarak tahrif edilmiş verileri gösterdi.

Estonya vatandaşlarının hileli faaliyetleri Hashflare’nin ötesine uzanıyor. 2017’de kurucu ortaklar lansmanlı Polybius adlı bir proje için dijital para biriminde uzmanlaşmış bir banka kuracağını iddia eden bir ilk madeni para teklifi (ICO).

Girişim, yatırımcılara bankanın gelecekteki kârlarından temettü vaat etti ve bu da en az 25 milyon dolar toparlandı. Ancak, böyle bir banka yaratılmadı.

Failler, bireyleri her iki şirkete de tasarruflarını yatırmaya teşvik ederek önemli getiriler sağlayarak teşvik ettiler. Potapenko ve Turõgin, planın güvenilirliğini korumak için erken yatırımcılara bazı karlar dağıttı.

Ancak şirketler vaat edilen getirileri sağlayamadı. Fonlar bunun yerine iki adam tarafından kontrol edilen çeşitli hesaplara ve kripto cüzdanlarına yönlendirildi. Gelirler daha sonra gayrimenkul ve lüks araç satın almak ve yatırım ve kripto hesaplarını korumak için kullanıldı.

Yargılama anlaşmalarının bir parçası olarak, ikili, kurbanları telafi etmek için remisyonda kullanılacak olan 400 milyon dolardan fazla olan varlıkları kaybedecektir. Bu süreçle ilgili daha fazla ayrıntı daha sonraki bir tarihte açıklanacaktır.

Suçlu savunma

Hileli kripto operasyonlarını araştırdıktan sonra yetkililer, Kasım 2022’de Estonya’daki Potapenko ve Turõgin’i yakaladılar.

Tutuklamalarının ardından ABD, iadelerini aradı, ancak bir Estonya Devre Mahkemesi, ABD gözaltı tesisleri koşulları hakkındaki endişeleri belirterek 2023’te talebi iptal etti.

Ancak, Ocak 2024’te, ABD’ye sürülmeleri tekrar onaylandı ve son suçlu memnuniyetlerine neden oldu.

Her iki adam da tel sahtekarlığı yapmak için bir komploya itiraf etti ve 8 Mayıs’ta cezalandırılması planlandı. Her biri 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı ve nihai mahkumiyet, ABD cezası yönergelerine ve diğerlerine dayanan bir federal yargıç tarafından belirlenecek yasal faktörler.