Güney Koreli savcılar Bithumb HQ’ya fon kötüye kullanımı iddialarına baskın

Güney Koreli savcılar, şirket fonlarının eski CEO’su için bir daire satın almak için kötüye kullanıldığı iddiaları üzerine Bithumb hakkında bir soruşturma başlattı.

Seul Southern Bölge Savcıları, 20 Mart’ta şirketin Seul, Yeoksam-Dong’daki merkezinde bir arama ve nöbet operasyonu gerçekleştirdi.

İddia edilen satın alma

Yerel medyaya göre raporlarBithumb, şirketin eski CEO’su ve mevcut danışmanı Kim Dae-Sik’e 3 milyar won (2,2 milyon dolar) şirket fonu sağladı.

Yetkililer, paranın bir kısmının Seul, Seul, Seons-Dong’da Kim’in adı altında kiralanan bir daireye depozito ödemek için kullanıldığından şüpheleniyor. Ayrıca, mevduatın değerinin 2023’te milyonlarca won arttığı ve kişisel amaçlar için kullanılan ek fonlarla arttığı iddia edilmektedir.

Finansal Denetim Servisi (FSS) konuyu araştırıyor ve son zamanlarda davayı kovuşturmaya teslim etti.

Bir röportaj Chosun Daily ile bir Bithumb temsilcisi, bazı iddiaların doğru olduğunu kabul etti. Kişi medya kuruluşuna Kim’in FSS soruşturmasından kısa bir süre sonra bir borç verenden kredi aldığını ve apartman satın alımı için kullanılan tutarı geri ödediğini söyledi.

Bithumb’un yasal inceleme tarihi

Bithumb ilk kez yasal inceleme ile karşılaşmadı. 2023’te firma, her iki platformda yaklaşık 4.5 milyon dolarlık Wemix paraları tuttuğu tespit edilen Güney Koreli milletvekili Kim Nam-kuk hakkında bir soruşturmada Upbit’in yanına baskın düzenlendi.

Kim, parlamento oturumları sırasında kripto ticareti yapmakla suçlandı ve daha önce çeşitli kripto düzenlemeleri lehine oy kullandı.

Aynı yılın başlarında, yetkililer, çalışanlarından birinin platformda listelenen BXA (Bithumb madeni para) fiyatını manipüle ettiği iddialarının ardından borsaların ofislerine baskın düzenlediler.

Olay, savcıların Bithumb’un fiili olmayan şüpheli sahibi Kang Jong-Hyun için zimmete para geçirme ve pazar manipülasyonu suçlamasıyla tutuklama emri aradıktan kısa bir süre sonra meydana geldi. 43 yaşındaki çocuk doğrudan rüşvet almak ve şirket fonlarında yaklaşık 49 milyon dolarlık kötüye kullanmakla suçlandı.

Rüşvet ve pazar manipülasyon planı ayrıca Bithumb’un eski CEO’su Lee Sang-Jun ve profesyonel golfçü Ahn Sung-Hyun’u da içeriyordu. Birincisi, hisse senedi fiyatlarını manipüle etmek ve platformdaki belirli belirteçleri tercih etmek için rüşvet kabul etmekle suçlanırken, ikincisi işlemleri kolaylaştırdı.

26 Aralık 2024’te Lee iki yıl hapse mahk wasm edildi, Ahn dört buçuk yıl sürdü ve Kang bir buçuk yıl hapse mahk wasm edildi.