New Jersey Man Fentanyl Ticaret ve Kara Para Aklama Kripto Şeması

New Jersey jürisi, bir adamı, yasadışı fonları taşımak için kablo transferleri ve kripto para birimi kullanan bir uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama operasyonundaki rolü nedeniyle hüküm giydi.

Davadaki savcıların altı yıl boyunca koştuğunu söylediği şema, fentanil ile ilgili maddelerin ithal edilmesini ve dağıtılmasını içeriyordu.

Kripto yakıtlı ilaç ağı

Federal jüri William Panzera’yı buldu suçlu 27 Ocak’ta mahkeme kayıtları, kendisinin ve ortaklarının Çin’deki tedarikçilerden sentetik opioidleri ithal ettiklerini ve daha sonra New Jersey’e dağıttıklarını gösteriyor. Furanil fentanil içeren ilaçlar dökme formda veya sahte farmasötik haplar olarak satıldı.

Operasyonu finanse etmek için Panzera ve grubu, tel ödemeleri ve kripto işlemleri aracılığıyla yüz binlerce dolar taşıdı. Yetkililer, fonların insan tacirlerinin denizaşırı narkotik tedarikçilerinin ceplerinde olduğunu iddia ediyor.

Soruşturma, FBI, IRS ve ABD gümrükleri de dahil olmak üzere çeşitli federal ve yerel kolluk kuvvetlerinin yardımıyla Newark İç Güvenlik Soruşturmaları Bölümü (HSI) tarafından yönetildi.

51 yaşındaki hapis cezasının 25 Haziran’da yapılması planlanıyor ve en az on yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Ayrıca, hayatının geri kalanını uyuşturucu kaçakçılığı için hapiste geçirme olasılığı ve kara para aklama komplonundaki rolü için 20 yıl daha.

Kripto’nun Cezai İşletmelerdeki Rolü

Panzera’nın davası, kripto ve organize suç arasındaki artan bağlantının bir örneğidir. Kara para aklama için fiat para birimi kadar popüler olmasa da, dijital varlıklar tarafından sunulan takma ad ve sınır ötesi erişilebilirlik onları suçlular için giderek daha çekici bir seçenek haline getiriyor.

Son zamanlarda, iki Rus vatandaşı Sergey Ivanov ve Timur ShakhMametov, kripto tabanlı bir kara para aklama hizmeti yürüttüğü için suçlandı. Çiftin, siber suçlulara ve fidye yazılımı aktörlerine bağlı yaklaşık 800 milyon dolarlık transferi kolaylaştırdığı iddia ediliyor.

Benzer şekilde, 2024’ün başlarında, bir baba ve oğlu, uyuşturucu kaçakçılığının gelirlerini aklamak için Bitcoin’i kullandıkları için sırasıyla 19 ve 54 ay hapis cezasına çarptırıldı. 72 ve 38 yaşındaki ikisinin, o zamanlar 150 milyon dolar değerinde 9.000 BTC’den fazla, Darknet pazarlarında Xanax’ın üretiminden ve satmasından daha fazla olduğu bildirildi.