Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), 10 Aralık’ta Lagos’ta faaliyet gösteren devasa bir kripto-romantik dolandırıcılığıyla bağlantılı 792 kişiyi tutukladı.

Aralarında 148 Çinli, 40 Filipinli ve diğer bazı yabancı uyrukluların da bulunduğu şüpheliler, zengin Victoria Adası semtindeki Big Leaf olarak bilinen yedi katlı görkemli bir yapıya yapılan sürpriz baskın sırasında yakalandı.

Gelişmiş Dolandırıcılık Ağı Açıklandı

Buna göre bilgi Teşkilat tarafından paylaşılan operasyon, Big Leaf’in dünya çapındaki mağdurları hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri için bir merkez olduğunu belirten istihbarat raporlarının ardından geldi.

Soruşturmalar, yabancı ajanların, farkında olmadan bireyleri romantizm ve yatırım sahtekarlıkları yoluyla dolandırmak için yerel suç ortaklarıyla işbirliği yaptığı oldukça organize bir ağı ortaya çıkardı.

Bilgisayar konusundaki yeterlilikleri nedeniyle seçilen Nijeryalı askerlerin, yabancı kadınların kimliğine bürünme ve mağdurları romantik ve iş konuşmalarına nasıl dahil edecekleri konusunda en az iki hafta boyunca eğitim aldıkları bildirildi.

Daha sonra WhatsApp, Instagram ve Telegram gibi sosyal medya platformlarında sahte profiller oluşturarak hedefleri Yooto adlı bir platformda barındırılan sahte kripto planlarına yatırım yapmaya ikna ettiler.[.]com. Web sitesi, yüksek getiri vaadiyle kullanıcıların 35 dolardan başlayan bir aktivasyon ücreti ödemesini gerektiriyordu.

Araştırmacılara göre, Nijeryalılar potansiyel kurbanlarla temasa geçip güvenlerini kazandıktan sonra, iletişimi, dolandırıcılığı gerçekleştirecek yabancı ajanlara devrettiler. Bu işbölümü, yerel suç ortaklarının suç teşkilatının tüm kapsamı hakkında karanlıkta kalmasını sağladı.

Yetkililer, soruşturmaları sırasında tesiste en az 500 SIM kart ve üst düzey bilgisayar buldu; bunların muhtemelen anonimliği korumak ve öncelikle Kuzey Amerika ve Avrupa’dan gelen kişileri hedeflemek için kullanıldığı düşünülüyordu.

Ayrıca, Nijeryalı askerlerin dolandırıcılıktaki rolleri karşılığında hiçbir belge olmadan nakit ödeme aldıklarını ve bu durumun, kaçak kalan operasyonun planlayıcılarının kimliğinin gizlenmesine yardımcı olduğunu belirttiler.

Teşkilat, planın tüm kapsamını ve organize suç ağlarıyla olabilecek bağlantıları ortaya çıkarmak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışıyor.

Büyük Ölçekli Kripto Dolandırıcılık Planları

Avustralya Siber Güvenlik Merkezi’nin (ACSC) yaptığı bir araştırma, Avustralyalıların sahte yatırımlar nedeniyle yaklaşık 270 milyon dolar kaybettiğini ortaya çıkarmasıyla birlikte, kripto dolandırıcılıkları son zamanlarda artış gösteriyor.

Başka yerlerde, Güney Kore kolluk kuvvetleri 232 milyon dolarlık kripto soygunu yapmakla suçlanan 215 kişiyi tutukladı. Tutuklananlar arasında, 20 kat getiri vaat ettiği iddia edilen bir dijital varlık ürününü pazarlayan sahte bir yatırım danışmanlığı şirketi işlettiği iddia edilen 600.000’den fazla takipçisi olan popüler bir YouTuber da vardı.

Ayrıca Ekim ayında Hong Kong polisi, erkekleri yanıltıcı kripto yatırımlarına çekmek için deepfake kullanan büyük bir sınır ötesi dolandırıcılık operasyonunu çökertmişti.

Nijerya örneğinde olduğu gibi, en az 27 kişiden oluşan Hong Kong grubu, şehrin Hung Hom bölgesindeki bir binadan faaliyet gösteriyordu. Tesise yapılan baskın sonrasında yetkililer bilgisayarları, cep telefonlarını ve şüpheli suç gelirlerinden yaklaşık 25.000 doları ele geçirdi.