SEC Eski Yetkilisi Korkuttu: Binance Borsasının Geleceği Belirsiz!

Yakın zamanda, eski Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkilisi John Reed Stark dikkat çekti. Stark, Binance’in geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Stark, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) popüler kripto borsasının sonunu işaret edecek mühürsüz dosyalara vurgu yaptı. Bu gelişme, Adalet Bakanlığı’nın Binance borsasına karşı mali dolandırıcılığı kovuşturmak için kapsamlı bir ekibi harekete geçirerek incelemelerini yoğunlaştırmasıyla ortaya çıktı.

Binance, Adalet Bakanlığı’nın kapsamlı gözetimi altında

SEC’in John Reed Stark’ın son sosyal medya açıklamaları, dikkat çekti. Zira Binance ile ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve FinCEN arasında devam eden anlaşmazlığa ışık tuttu.   Stark, yakın zamanda açıklanan DOJ dosyalarında bulunan önemli ifşaatların altını çizdi. Böylece, kurumun şu anda Binance üzerinde uyguladığı kapsamlı denetime ışık tutuyor. Özellikle, Binance’in uyumluluğunu denetlemekle görevlendirilen DOJ gözlemcisinin yetkisi, DOJ içindeki çeşitli bölümlerin gözetimi altında olacak.

Stark, bu gözetimin Ceza Bölümü, Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümleri, Ulusal Güvenlik Bölümü, Karşı İstihbarat ve İhracat Kontrol Bölümü ve Washington Batı Bölgesi ABD Savcılığı’nın ortak bir çabasını içerdiğini vurguluyor. Böylesine eşgüdümlü bir yaklaşım, Adalet Bakanlığı’nın tüm imkânlarını kullanarak cezai kovuşturmaya tabi tutma kararını göstermekte. Stark, Binance borsasının DOJ’un gözetimine verdiği yanıtı, faaliyetlerini, belgelerini öne çıkarıyor. Ayrıca kaynaklarının incelenmesine izin vererek izleyiciye sınırsız erişim sağladığının altını çiziyor.

Borsa, milyonlarca dolar kaybedebilir

Buna ek olarak Binance, çeşitli kuruluşlarla gözlemcinin etkileşimini kolaylaştırmakla yükümlüdür. Ayrıca Stark, yoğun incelemenin Binance’e karşı devam eden davayı desteklediğini ortaya koyuyor. ABD SEC, DOJ savunma anlaşmasındaki gerçekleri icra davasına dahil etti. Böylece federal mahkemeyi Binance tarafından uzlaşmada yapılan kabulleri dikkate almaya çağırdı.

Stark’a göre borsanın hem SEC hem de Adalet Bakanlığı’nın yanı sıra Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından sürekli denetlenme olasılığı, kripto para borsası için bir engel oluşturuyor gibi duruyor. Açıklanan uyum taahhütleri, politikalar, iç kontroller, müşteri ve üçüncü taraf ilişkileri, ihlal önleme kontrolleri, periyodik incelemeler, gözetim ve bağımsızlık, eğitim, raporlama, soruşturmalar, yaptırım, disiplin ve izleme konularını ele alan kapsamlı bir dizi prosedürü içermektedir. Bu taahhütlerin uygulanması ve yürütülmesinin Binance borsasına onlarca hatta yüz milyonlarca dolara mal olması beklenmekte.

Yükümlülükler belgesi oldukça ağır

Binance’in 13 sayfalık yükümlülükler belgesinde ana hatlarıyla belirtildiği gibi uyumluluk denetimi, Adalet Bakanlığı’nın Ceza Dairesi, Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü, Ulusal Güvenlik Bölümü, Karşı İstihbarat ve İhracat Kontrol Bölümü ve Washington Batı Bölgesi ABD Savcılığı tarafından denetlenecektir.  Sıkı uyum gereklilikleri, kapsamlı gözetim ile birleştiğinde Binance’in geleceği için zorlu bir tablo çiziyor. Bu sırada ABD’nin kripto paralara yönelik sert tutumu oldukça açık. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz gibi ABD, Güney Kore ve Japonya ile kripto paralardan bahsettikleri bir toplantı gerçekleştirdi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook’ta ve Instagram’da takip edin. Telegram ve Youtube kanalımıza katılın.